金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的(de)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进行调珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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